爱沙尼亚

       爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点。其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是,将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
       欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令(AMLD 5),欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家,而且目前仍是唯一一个如此实施的国家。
————世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

了解爱沙尼亚

       1、爱沙尼亚

       爱沙尼亚共和国(爱沙尼亚语:Eesti Vabariik,英语:Republic of Estonia),简称爱沙尼亚,与南方的拉脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸,芬兰湾南岸,西南濒临里加湾,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积45339平方公里,主体民族为爱沙尼亚族,总人口131.3万(2015年),首都塔林。
       世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。
       爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。
       2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说,爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。
       世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

       2、监管机构

       监管机构与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是,大多数官员都会讲英语和俄语。

       3、立法

       目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。

       4、税收政策及投资环境

       按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

       加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
       我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。

申请MTR所需的资料

       1、股东/UBO/董事的认证和签名护照。
       2、股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月。
       3、股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月。
       4、英文简历。
       5、乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注。
       6、董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

       “虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心,并且享有引入新监管的声誉(博彩、外汇等),但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式,这里也并不是很有前景。”

大逺科技为您提供的服务

       ●协助客户 
       ●尽职调查与KYC; 
       ●设立公司; 
       ●资质及风险评估; 
       ●运作方案评估; 
       ●金融工具测试(FIT); 
       ●递交申请并完成其他简单要求 ;
       ●准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门; 
       ●准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotteenus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;
         ●公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语); 
       ●在申请执照过程中,金融部门提供律师协助; 
       ●将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请; 
·       ●协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付)。
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